07 ноября 2025, 10:00
Главное событие в мире цифрового комплаенса стран ЕАГ
ЦИФКОМ 2025 — первая специализированная конференция, объединяющая весь контур цифрового комплаенса стран Евразийской группы (ЕАГ) и СНГ.
О конференции
Для кого
Государственные и надзорные органы
Банк России, Росфинмониторинг, Министерство финансов РФ, правоохранительные органы, финансовые разведки стран
СНГ и ЕАГ.
СНГ и ЕАГ.
Финансовый сектор и платёжные сервисы
Банки, платёжные сервисы, финтех-стартапы, брокеры и поставщики ликвидности.
Компании с международной деятельностью
Импортеры и экспортеры, платежные агенты ВЭД-платформы.
Консультанты и юристы
Консалтинговые и аудиторские фирмы, адвокаты и специалисты по цифровому комплаенсу.
Операторы цифрового комплаенса
Специалисты по цифровому комплаенсу (АМL офицеры).
Темы конференции
01
Регуляция цифровых активов (115-ФЗ, 161-ФЗ, FATF, указания ЦБ/РФМ)
02
ВЭД (Внешне экономическая деятельность) и трансграничные платежи
03
AML Анализ и мониторинг подозрительных транзакций
04
Международный процессинг и платежные системы
05
Юридическая практика и уголовная ответственность
06
Блокировки и заморозка активов
Партнеры
- Юридическая компанияGMT Legal — юридическая компания с многолетним стажем, предоставляющая правовые решения в сферах майнинга, блокчейн и криптоактивов
- разработчик блокчейн-технологийКомпания Web3 Tech — ведущий разработчик в сфере блокчейн-технологий и продуктов в России и СНГ, создатель блокчейн-платформы «Конфидент», включенной в реестр российского ПО
- Мониторинг транзакцийПередовые решения для цифрового комплаенса:
Мониторинг транзакций
Защита от блокировок и скама
Проведение расследований
Спикеры
Программа
Кибердом
