Главное событие в мире цифрового комплаенса стран ЕАГ

ЦИФКОМ 2025 — первая специализированная конференция, объединяющая весь контур цифрового комплаенса стран Евразийской группы (ЕАГ) и СНГ.

О конференции

спикеров

Для кого

Государственные и надзорные органы

Банк России, Росфинмониторинг, Министерство финансов РФ, правоохранительные органы, финансовые разведки стран
СНГ и ЕАГ.

Финансовый сектор и платёжные сервисы

Банки, платёжные сервисы, финтех-стартапы, брокеры и поставщики ликвидности.

Компании с международной деятельностью

Импортеры и экспортеры, платежные агенты ВЭД-платформы.

Консультанты и юристы

Консалтинговые и аудиторские фирмы, адвокаты и специалисты по цифровому комплаенсу.

Операторы цифрового комплаенса

Специалисты по цифровому комплаенсу (АМL офицеры).

Темы конференции

01

Регуляция цифровых активов (115-ФЗ, 161-ФЗ, FATF, указания ЦБ/РФМ)

02

ВЭД (Внешне экономическая деятельность) и трансграничные платежи

03

AML Анализ и мониторинг подозрительных транзакций

04

Международный процессинг и платежные системы

05

Юридическая практика и уголовная ответственность

06

Блокировки и заморозка активов

Контакты

ИП Тугарин Андрей Олегович ОГРНИП: 317774600177331
ИНН: 772974071768